虚拟货币平台清盘余波（二）：假冒 MetaMask 钱包遍地、冒充交易所客服诈骗不断、网关被关闭、ZB ATM 提现问题频发

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临近年底，多家加密货币平台已关闭针对中国大陆用户的服务。15日是火币全球站向大陆用户开放币币交易的最后期限。用户纷纷通过各种渠道转移资产，或寻找提供类似服务的平台。

加密货币市场受到全球多个国家的监管限制，市场信息混杂，在此期间欺诈和骗局趁机而起，加密货币市场发生多起风险事件。

流行的加密货币钱包遭到仿冒，多个“中国官方组织”身份存疑

近日，海外社交媒体上，多个名为“小狐狸钱包官方辅导群”和“小狐狸（官方中文交流群）”的群，成员达数千人。经查，部分小狐狸钱包群是在11月份成立的，且多位小狐狸钱包群前管理员的社交账号已被注销。

从群管理员发布的信息来看，群管理员提供的小狐狸钱包网址（）与官方地址（.io）不同，打开网址链接后，页面与官网信息一模一样。

点击下载APP后，官网会跳转至官方手机应用下载市场，高仿网站会弹出外部网页，且“点击安装”也是中文。同时，也有相关群发帖，内容展示的是官方地址，打开后可见超链接为高仿地址，且地址后缀与官网不同。点击下载后，部分安装无法完成。近期已有用户称自己被感染，数十万资产受损。

Fox （）是最受欢迎的以太坊网络钱包之一，支持多条公链，在加密货币行业享有盛誉。DeFi 等链上项目的兴起和应用场景的增多加速了其扩张。11 月，母公司宣布月活跃用户数达 2100 万。

2018年，社交媒体上就有消息称谷歌Play Store中出现了假冒钱包应用。近期，随着部分交易所和钱包暂停对内地用户的服务，海外钱包成为用户转移加密货币资产的选择，这也给了假冒平台可乘之机。

小额货币转出选项有限，资产刚转入A网平台即涉嫌“跑路”

除了数字钱包外，尚未暂停对中国大陆用户服务的交易所也成为转移数字资产的替代平台。

据蓝鲸财经报道，有用户计划将火币资产转出，但由于支持所持币种的交易所有限，因此转入AOFEX（又名A-Net）。12月10日晚间，AOFEX平台无法登录，资产无法提现。平台问题也影响了正处于提现潮中的加密货币投资者。

虽然有声音称平台“跑路”，但在A网社区，置顶信息透露，12月10日下午，某地警方带走该公司管理人员和技术人员协助调查，至今失联；当晚，用户登录路径被切断；12月13日，AOFEX服务器断网。声明称，AOFEX技术人员、公司热钱包、冷钱包正在协助警方调查。蓝鲸财经拨打了当地派出所的联系电话，但截至目前，尚未接通，或许是因为已经超过受理时间。

值得注意的是，12月10日晚间，A网发布公告称，因临时系统维护升级，该网暂停服务。

A网站自称在英国注册，持有海外牌照。A网站无法访问的消息并未在海外引起波澜，其海外“户籍”令人质疑。其英文公告末尾的社交网络地址同样是一个华人团体。数月前，曾有消息称A网站创始人疑似失踪。

该交易所自10日起无法访问，截至14日晚，AOFEX交易记录暂停约两天，共上线244个交易对，平台币为OT，当前单价19.9元，按公开流通量计算，总市值可达19.09亿元。

近期该交易所遭遇黑客攻击，资产被盗，创始人夏尔特（）表示将用免费资金弥补安全漏洞造成的损失，并在社交媒体上表示将对所有客户进行 100% 赔偿。

OTC提现渠道受影响，ZB上线ATM提现，用户反映资产被暂时冻结

除了资产转移，充提问题也困扰着加密货币市场参与者。虽然海外交易所支持币币交易，但人民币提现渠道受限。中币推出的OTC方式在投资者群体中引起了关注和热议。

12月10日晚间，加密货币交易所ZB发布公告，将上线安全OTC业务。公告显示，未进行KYC认证的用户也可使用该功能通过ATM机充值、买入，买入和卖出均可通过ATM机存取款。

买卖流程包括：卖家将USDT存入ZB现货账户，买家通过在线聊天窗口发送ATM存款二维码，卖家在线扫码选择存款，买家存款后点击“已支付”，订单完成。

上线几天后，有用户试水发现接单人数有限，交易活跃度仍较低。另外，有用户接单并向平台存入数字货币资产时，交易对手未支付资金，用户资产被暂时冻结。客服发现交易对手无交易意愿，遂取消订单，资金解冻释放。据悉，上线前几天，由于此类事件发生次数相当多，客服解决问题速度慢，冻结时间长达一天以上。

安全OTC APP的开发商为ZB，ZB官网也在10月份发布过安全OTC上线的公告。ZB是一家比较老牌的交易所，公开信息显示成立于2013年。ZB最初名为中国比特币，早期公开的高管信息中包括时任CEO李大为。据《币圈老干部》一篇自称访谈文章披露，李大为在2013年下半年创办了ZB的前身“中国比特币”，近几年以加密云存储董事长的身份出现在公众视野中。2018年起，ZB集团公开CEO变更为陈建军。

蓝鲸财经发现，中山市奇日信息技术有限公司（下称“奇日信息科技”）曾注册与ZB现用标识相同的商标信息。奇日信息科技成立于2015年imToken钱包，已于2019年3月注销。目前控股股东李宗邦为法人的深圳市布洛克互联科技有限公司和深圳市八用互联网金融服务有限公司均已注销。历史股东包括华松秀、杨春和，前者曾在三家公司任职或参股，后者为比印股份有限公司中山分公司法人，后者也已注销。一位前项目合伙人曾在采访中提到，华松秀是ZB的创始人。

2018年，图片显示，ZB泰国分公司开业时，时任ZB泰国总监唐启航、ZB联合创始人李大为、ZB创始人兼董事长华松秀等出席。

电信诈骗冒充虚拟货币平台客服以爆仓为名，爆仓风潮席卷全球

长期以来，加密货币交易所用户经常接到来自香港等地区的电话，声称其账户运行异常，诱导其点击相关链接，来电者通常会提供用户场外交易等信息。如今，交易所爆仓也成为诈骗分子诱导受害者的借口。

12月，厦门警方公布了一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案。市民黄先生在火币网等平台投资虚拟货币，近日，他接到一通来自海外的电话，对方自称是火币平台客服，称平台要清退用户，要求其配合，否则账号会被封。对方引导其下载指定APP钱包，获取黄先生交易账号密码，将黄先生价值4万元的虚拟货币转走，还以“账户异常，需要资金进行流量对冲”为由，骗取黄先生2万元。

厦门警方提醒，该类诈骗主要针对已认证身份为中国大陆境内的现有用户，以“交易平台将无法使用im钱包官网安全吗，需清空虚拟货币”、“升级海外账户”、“洗钱”、“非法持有黑币”等名义要求受害人配合；引导受害人下载指定APP进行视频通话、屏幕共享等操作；引导受害人以开通借贷平台为借口进行交易流水或向受害人索要短信验证码进行转账。

一位知乎网友分享了自己的经历，称自己接到了来自香港的电话，对方自称是币安客服，引导其下载云会议APP并录屏，当该网友输入与自己的加密货币钱包或验证码信息时，就会被骗子发现。

连日来，火币交易所不断出现转出资产时发短信或打电话指导提现、要求提现至“安全地址”、或消灭账户通过屏幕分享提现、或存在“空投链接”等信息提示风险等情况，需要用户提高警惕。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求全面清理整顿我国境内代币发行融资和虚拟货币交易活动。此后，各大交易所纷纷设立海外站。

5月，国务院金融稳定发展委员会发布声明，严厉打击比特币挖矿和交易。9月，央行发文明确，境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务属于非法金融行为。火币等交易所相继宣布退出中国大陆用户。

继9月26日火币宣布退出后，币安等交易所也相继宣布退出中国大陆用户。OKEx表示将维持退出中国大陆市场的政策。除“三大交易所”外，MEXC、等均表示年内退出中国大陆用户；Gate.io、AEX、漫币网等表示将关闭注册通道或为中国大陆用户提供服务。BHEX（原Hbtc）、Biki则宣布永久关闭平台服务。

央行发文明确，为境内居民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动。上述平台中，境内关联公司库币（成都）科技有限公司、抹茶关联实体喵星城科技有限公司、Gate关联公司济南漫威信息技术有限公司此前均被注销。2021年，成都柠檬云网络科技有限公司等关联公司相继被注销。漫币网CEO张扬斌旗下的原子链（北京）科技有限公司注销引发舆论恐慌，随后简单注销，目前被列为经营异常。

11月30日，据外媒报道，火币联合创始人杜军表示，公司总部将设在新加坡，他居住在新加坡，是新加坡国立大学中国EMBA秋季班的在读生。11月9日，火币发布公告称，将新加坡纳入限制管辖范围，并将在2022年3月31日前关闭所有新加坡用户的账户。与此同时，币安近日宣布，该公司撤回了在新加坡运营加密货币交易所的牌照申请，交易平台.sg将在2022年2月13日前停止运营并关闭。币安创始人赵长鹏最近被称为“华人首富”，他是一位加拿大籍华人，近年来长期居住在新加坡。

此前，币安已受到英国、德国、日本、马来西亚、南非、新加坡等国家金融监管机构的警告，并宣布撤回美国、中国和新加坡等国家用户。​